ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.
Α.Μ.Α.Ε. 25778/02/Β/92/39
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού, την από 27.05.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την 25η Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 5 μ.μ., στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Λεωφ. Δημοκρατίας 84, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαραίτητη κατά τον νόμο απαρτία ορίζεται 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 5 μ.μ. με την ίδια ημερήσια διάταξη.

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2008.
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/01/2008 – 31/12/2008.
3. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών, για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2008 – 31/12/2008.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01/01/2008 – 31/12/2008.
5. Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών, για τον έλεγχο της χρήσεως 01/01/2009 – 31/12/2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Έγκριση αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και προέγκριση για την χρήση του 2009.


Οι κ.κ. μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το Νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Κερατσίνι, 27.05.2009
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος
Κων/νος Γουρουντής